Закон про фінмоніторинг: нові правила контролю

У КВІТНІ 2020 РОКУ НАБРАВ ЧИННОСТІ НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ» (ДАЛІ — ЗАКОН ПРО ФІНМОНІТОРИНГ). ЗАКОН ХОЧ І НЕ ВПРОВАДЖУЄ ФІНМОНІТОРИНГ ЯК ТАКИЙ, БО В УКРАЇНІ ВЖЕ БІЛЬШЕ 15 РОКІВ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ФІНМОНІТОРИНГУ, ПРОТЕ АДАПТУЄ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДО ОНОВЛЕНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (FATF)