Фінмоніторинг банківських операцій. Що треба знати

Виконуючи законодавство про фінмоніторинг, банки значно посилили вимоги до прозорості та економічної доцільності фінансових операцій клієнтів. Обізнаність щодо «правил гри з банком» допоможе вам уникнути фінансових проблем, зокрема касових розривів, що виникли в результаті зупинення фінансових операцій за ініціативою обслуговуючого банку.