Фінмоніторинг: передноворічні та деякі інші зміни

Протягом 2022 р. до Закону України від 06.12.2019 р. №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон № 361) неодноразово вносилися зміни, які вже діють. Утім, напередодні нового року, 29.12.2022 р.,  набрав чинності¹ Закон України від 06.09.2022 р. № 2571-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (далі — Закон № 2571), яким унесено зміни до низки законів, серед яких і Закон № 361.