Фінансовий моніторинг — 2025: важливі аспекти та ризики

На початку «свого життя» Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» сприймався багатьма законом про «стукацтво». І, як на мене, це відображало загальну уяву якщо не більшості, то великої кількості українців про мету цього Закону. У багатьох із нас ще живе наш пострадянський менталітет, що свідчить: мета цього Закону не протидіяти злочинності, а ускладнити життя добросовісним користувачам фінансових послуг, створити для них додаткові незручності і ризики.