Фінансовий моніторинг на підприємстві: організація, облік, відповідальність

І знову про фінансовий моніторинг — явище, яке доволі непомітно було присутнє в нашому житті і заявило про себе на повний голос після 1 січня 2025 року. І якщо хтось у цей час слухав голосно музику і не почув заявленого, то це не надовго. Адже від зупинення фінансових операцій ніхто не застрахований. Їх можуть зупинити доволі несподівано в досить незручний момент. І лише тому, що хтось із ваших родичів має прізвище, схоже з прізвищем публічної особи, або навіть не схоже, а таке саме. А ще скажені штрафи та позбавлення ліцензії тих, хто забув чи не встиг організувати фінмоніторинг на підприємстві.