Фінансовий моніторинг: що може викликати його проведення

ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ СТАНУТЬ ПРИВОДОМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ В 2020 РОЦІ. НОРМАТИВНІ АКТИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ КОМПАНІЯМ, ЩОБ ЇХНІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НЕ ПІДПАДАЛИ ПІД ПІДОЗРУ ТА НЕ ВИНИКАЛИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ